به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال منتهی به 1400/12/29 راس ساعت 16 روز پنجشنبه 1401/04/30 در مرکز همایش های بیمه ملت به نشانی: تهران، میدان ونک، انتهای خیابان برزیل روبه روی دیوان محاسبات، پلاک 1 برگزار می گردد.
لذا از سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آنان با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر می توانند یک ساعت قبل از ساعت یادشده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
2- بررسی و تصویب صورت های مالی، سال مالی منتهی به 1400/12/29 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها
3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
4- انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
6- تعیین پاداش هیات مدیره برای عملکرد سال 1400 و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال 1401
7- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم درخصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است
در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندمی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس اوراق بهادار در این خصوص سهامداران فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا می توانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک در مجمع حضور یابند.
از سهامداران مختلف که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق لینکroka-co.com/melat اقدام نمایند.
هیات مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)
