دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی، سال مالی منتهی به 1400/12/29 و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها
4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علیالبدل) و تعیین حقالزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
5- انتخاب اکچوئر رسمی بیمه (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1401/12/29
6- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت بیمه ملت
7- تعیین پاداش اعضای هیاتمدیره برای عملکرد سال 1400 و تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال 1401
8- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده است.
وفق ماده 99 قانون تجارت، از کلیه سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آنان دعوت می گردد با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده به آدرس فوق مراجعه نمایند.
در راستای صیانت از سلامت همگانی در شرایط پاندومی کرونا و با توجه به ابلاغیه مورخ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص، سهامداران فاقد هرگونه علائم مشکوک به کرونا، میتوانند با ارائه کارت واکسیناسیون و استفاده از ماسک، در مجمع حضور یابند.
از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق لینک roka-co.com/melat اقدام نمایند.
هیات مدیره شرکت بیمه ملت (سهامی عام)
