به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهم بیمه سرمد، ساعت 9 صبح روز شنبه 26/04/1400 در محل شرکت به نشانی تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه دوم برگزار می شود.
سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی آنان می توانند برای دریافت کارت ورود به جلسه مجمع، با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی از ساعت 8 صبح (یک ساعت پیش از برگزاری مجمع)، به نشانی فوق مراجعه فرمایند.
هم چنین با توجه به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی و حقوقی برگزار می شود. امکان حضور مجازی سهامداران به صورت مجازی نیز فراهم شده است و سهامداران می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.sarmadins.ir/majma99 به صورت آنلاین مجمع عمومی سالیانه را مشاهده کنند.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیات مدیره و گزارس حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1399
بررسی و تصویب صورت های مالی سال منتهی به 30/12/1399
اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان
تصویب میزان پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و کمیته های حاکمیتی
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
