در ابتدای جلسه دکتر امین رییس هیئت مدیره شرکت ضمن خیر مقدم به سهامداران و میهمانان از هیأت رئیسه مجمع دعوت کرد تا در جایگاه حاضر شوند و طبق دستورالعمل تعیین شده مجمع کار خود را آغاز کند.
از این رو جواد جوادی به نمایندگی از بانک خاورمیانه ریاست مجمع، علیرضا نخستین مرتضوی و مهدی نصیریان به عنوان ناظرین مجمع و حمید دادپوری به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.
با شروع رسمی جلسه، مجمع با حضور 52.54% کل سهامداران رسمیت قانونی پیدا کرد. در بخش نخست مهدی نوروزی مدیرعامل
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع پرداخت. در ادامه نماینده بازرس و حسابرس قانونی شرکت نیز به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت پرداختند.
پس از استماع گزارشها و بیان سوالات و نقطه نظرات، مجمع صورت های مالی شرکت را با اکثریت آراء تصویب نمود. همچنین معاملات موضوع ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز با اکثریت آراء مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
در ادامه مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ صد و بیست میلیارد ریال سود سهام پیشنهادی بین سهامداران (به ازای هر سهم یکصد ریال) برای دوره مالی مذکور را تصویب نمود.
طبق دستور جلسه بعدی مجمع، با اکثریت آراء حاضرین در جلسه و با رعایت ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، «مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران» را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و «مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور» را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمودند. همچنین اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره شرکت تفویض شد.
و مقرر شد مبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش عملکرد سال مالی 1399 به اعضای هیأت مدیره پرداخت شود.
در خصوص تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره نیز پیشنهادات مطرح و حق حضور پیشنهادی به مبلغ بیست میلیون ریال ناخالص در ماه به شرط حداقل شرکت در یک جلسه، با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.
و مقرر شد که در صورت ضرورت یافتن تشکیل کمیته های موضوع بند 22 ماده 40 اساسنامه، حق الزحمه هر یک از اعضا جهت شرکت در جلسه مبلغ ده میلیون ریال تعیین شد.
همچنین مجمع اختیار تغییر و انتخاب اکچوئر رسمی و علی البدل و همچنین تعیین و پرداخت حق الزحمه ایشان را با در نظر گرفتن ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.
به عنوان دستور جلسه پایانی مجمع عمومی عادی سالانه، مجمع با اکثریت آراء روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات را برای انتشار آگهی های شرکت در سال مالی 1400 مورد تصویب قرار داد.
در ادامه، جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شد که مطابق دستور جلسه، تصمیم گیری در مورد تغییر ماده 29 اساسنامه شرکت در خصوص تعداد اعضای هیأت مدیره به بحث گذاشته شد و با ارائه دلایل این تغییر به اتفاق آرا مقرر شد تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت از هفت نفر به پنج نفر کاهش پیدا کند.
در سومین و آخرین بخش مراسم با عنوان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شروع به کار کرد که در آن با عنایت به ماده 29 اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب اعضاء هیأت مدیره، از بین کاندیداهای داوطلب، رأی گیری به عمل آمد و محمدابراهیم امین، پرویز عقیلی کرمانی، سیدحسین سلیمی، سیداحمد احمدی هاشمی و خسرو اسمعیل زاده به عنوان اعضاء اصلی و هادی برخوردار و مهدی نوروزی به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب شدند.
با توجه به اینکه موضوع دیگری جهت تصمیم گیری در جلسه مطرح نشد، جلسه مجامع عمومی شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در ساعت 17.30 به کار خود پایان داد.
