به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در جریان رصد و پایش تراکنش های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی ، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
بررسی های بانک مرکزی حاکی از آن است که تعداد قابل ملاحظه ای از حساب های سپرده بانکی دارای تراکنش های مشکوک به پولشویی، در شمول حساب های اجاره ای قرار دارند. در این حساب ها، افراد کلاهبردار با فریب صاحبان حساب های بانکی اقدام به اجاره حساب بانکی اشخاص کرده و متعاقباً اقدام به تسویه وجوه مربوط به فعالیت های غیرمجاز خود از طریق آن ها می کنند.
از این رو، بانک مرکزی ضمن اعلام مجدد این که مسئولیت تمام تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می شود بر عهده دارنده آن است، متذکر می شود که صاحبان حساب های اجاره ای علاوه بر این که باید نزد مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند، ممکن است از برخی حمایت های اجتماعی نظیر دریافت یارانه های نقدی و غیرنقدی محروم شوند.
