به گزارش بانک و صنعت ، اهم موارد بیان شده در این گفتگو به شرح زیر است:
- درگاههای بانکی که برای قمار و شرط بندی استفاده می شوند، هیچگاه به طور رسمی از طرف بانک به این منظور ایجاد و در اختیار قمارخانه داران قرار نمی گیرد بلکه با درگاه ها، حساب ها و کارت های بانکی ای مواجهیم که توسط گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی اجاره می شوند و مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.
- در واقع معمولا افرادی که دارای کسب و کارهای کوچک هستند به طمع دریافت مبالغ بالا، حساب بانکی یا درگاه خود را در اختیار شبکه های قمار و شرط بندی قرار می دهند.
- شناسایی سایت های قمار و درگاه ها و حساب های متصل به آنها از مدتها قبل در دستور کار بانک مرکزی و حوزه های زیرمجموعه این نهاد بوده و تاکنون حدود 20 هزار حساب و درگاه مرتبط با موضوع قمار و شرط بندی شناسایی و به دادستانی معرفی و پس از صدور حکم قضایی مسدود شده اند.
- شناسایی هوشمند درگاه های مرتبط با قمار و شرط بندی نیز به تازگی عملیاتی شده و در حال اجراست که بر اساس آن این درگاه ها در زمانی کوتاه و به صورت خودکار شناسایی و معرفی می شوند و مسدودسازی آنها به سرعت انجام می شود.
- شناسایی قماربازان نیز در دستور کار قرار دارد. به عبارت دیگر افرادی که مبادرت به قماربازی می کنند از طریق تراکنش های بانکی شناسایی شده، پس از معرفی به مراجع قضایی با آنها برخورد خواهد شد.
