به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر، مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 صاحبان سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی در تاریخ 17/04/1393 ساعت 17 با حضور رسمی دارندگان تعداد2.526.277.892سهم معادل21/84درصد از کل سهامداران در سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ برگزار گردید.
پس از تلاوت قرآن در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از کنترل تعداد سهامداران حاضر در جلسه و بررسی اصالت اوراق نمایندگی نمایندگان وفق مقررات و حصول کلیه شرایط قانونی ، هیئت رئیسه مجمع به ترتیب غلامرضا قبادی رئیس، امیر هوشنگ جنگی ناظر اول، مجید عبدی ناظر دوم، محمدرضا عالی پور دبیر جلسه انتخاب شدند.
با دعوت هیات رییسه از دکتر عیسی رضایی مدیر عامل موسسه ، ایشان در جایگاه حضور یافته گزارش عملکرد سال 1392 و اهداف آینده موسسه اعتباری کوثر را تشریح نمودند.
در خصوص عملکرد موسسه در سال مالی 92، موسسه اعتباری کوثر با مدیریت بهینه منابع خود توانست به ازای هر سهم 150 ریال سود خالص ایجاد نموده و به لحاظ نسبت های عملیاتی و کارایی عملکرد مطلوبی را در سال 1392 ارایه نماید.
بخش اصلی سخنان دکتر عیسی رضایی معطوف به برنامه های آتی موسسه در بخش های مختلف بود. اهم برنامه های آتی موسسه اعتباری کوثر را ایشان به شرح زیر اعلام نمودند:
*رشد و توسعه فعالیت های موسسه جهت اخذ مجوز فعالیت به عنوان یکی از بانک های خصوصی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی
*توجه جدی به سهامداران و خانواده آنها
*هماهنگی و همراهی با سیاست های نظام در راستای کارآفرینی و کارگستری
*رشد و توسعه بانکداری الکترونیک با رویکرد افزایش ضریب نفوذ انواع خدمات الکترونیک در بین مشتریان
*بهبود کیفیت سرمایه انسانی و توجه به معیشت آنها
*اهتمام به بانکداری اسلامی و پرهیز از شعارزدگی
*بهسازی ساختار و عملکرد مالی با رویکرد نقش آفرینی در پروژه های اقتصادی و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها
*رسیدن به میزان منابع 250 هزار میلیارد ریال تا پایان سال 1393
*افزایش سرمایه موسسه به چهار هزار میلیارد ریال
*توسعه فعالیت های بانکی در حوزه های تخصصی بانکداری اختصاصی و شرکتی
*شفافیت گزارشگری مالی با تقویت کمیته های ریسک و حسابرسی
در ادامه مراسم گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا قرائت گردید و توضیحات کافی در مورد هر یک از آنها به استماع مجمع عمومی عادی رسیده و کلیه سوالات در مورد صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی مورد توجه قرار گرفت. لازم به ذکر است اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت های مالی موسسه مطلوب بوده است.
مصوبات مجمع شامل تصویب صورت های مالی ، تعیین موسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، انتخاب موسسه حسابرسی دش و همکاران به بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1393، تعیین روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های رسمی ، تقسیم 134 ریال سود نقدی به ازای هر سهم و تعیین پاداش هیئت مدیره می باشد.
مجمع عمومی فوق العاده
بنا بر این گزارش، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت اعتباری کوثر مرکزی نیز راس ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 17/04/1393 در سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ با حضور رسمی دارندگان تعداد2.526.277.892سهم برابر21/84درصد از کل سهام و همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حصول کلیه شرایط قانونی تشکیل گردید.
پس از کنترل تعداد سهام سهامداران حاضر در جلسه در خصوص انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی تبادل نظر و براساس ماده 101 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 22 اساسنامه شرکت، هیئت رئیسه مجمع به ترتیب غلامرضا قبادی رییس، امیر هوشنگ جنگی ناظر اول، مجید عبدی ناظر دوم، محمدرضا عالی پور دبیر جلسه انتخاب شدند.
مهمترین مصوبه مجمع مزبور با اکثریت بیش از دو سوم آراء تغییرات ماده 27 اساسنامه شرکت و کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره بود. بر این اساس، شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج عضو اصلی اداره می شود که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شود و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. همچنین مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب یک عضو علی البدل هیات مدیره بر اساس اولویت اقدام نماید.
مجمع عمومی بطور فوق العاده
در ادامه جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت اعتباری کوثرمرکزی (سهامی عام) راس ساعت20:00 تشکیل گردید. سپس هیئت رئیسه مجمع به ترتیب سعید رفیعی رئیس، امیر هوشنگ جنگی ناظر اول، مجید عبدی ناظر دوم و محمدرضا عالی پور دبیر جلسه انتخاب شدند.
پس از اعلام رسمیت جلسه مجمع وارد دستور جلسه شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص موارد آن تصمیمات زیر با اکثریت آراء حاضرین جلسه اتخاذ شد:
بر اساس ماده 27 اساسنامه تعداد اعضاء هیات مدیره پنج نفر می باشد و مجمع می تواند یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب نماید، لذا پس از شمارش آراء پنج نفر اول به عنوان عضو اصلی و یک نفر بعدی به عنوان عضو علی البدل به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.
اعضای اصلی هیات مدیره :
1-شرکت سرمایه گذاری و مدیریت سهام امیر(سهامی عام)
2-شرکت زمرد فام پرشین (سهامی خاص)
3-شرکت کیان ساین پانیز(سهامی خاص)
4-شرکت سروش اقتصاد مهر( سهامی خاص)
5-شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام)
عضو علی البدل هیات مدیره :
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان(سهامی عام)
