دکتر علی صالح آبادی در این همایش که با حضور مسوولان بانک مرکزی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و شماری از مشتریان در محل همایش‌های بانک توسعه صادرات برگزار شد، با اعلام این مطلب افزود: ما کنار مشتریان که عمدتا جزو صادرکنندگان نمونه و خوب کشور هستند، قرار داریم چرا که موفقیت بانک و مشتریان متقابل است.
وی با اشاره به لزوم توجه به اهداف مهم مبارزه با پولشویی در کشور از طریق آموزش قوانین و ضوابط مرتبط با حوزه یاد شده ادامه داد: شرایط باید به گونه‌ای باشد پس از تحریم برای برقراری ارتباط با بانک های دنیا در ارزیابی عمل به مقررات مرتبط با پولشویی در سطح قابل قبولی باشیم.
وی با اشاره به اقدامات مثبت و موثر در کشور در حوزه تدوین و اجرای مقررات مبارزه با پولشویی گفت : مبارزه با پولشویی علاوه بر ایجاد نظم در نظام مالی باعث کاهش جرائم بویژه جرایم سازمان یافته می شود و موجبات کاهش فاصله طبقاتی را فراهم می سازد.
به گفته دکتر صالح آبادی، ثبات در نظام اجتماعی، توزیع مناسب درآمدها ،تقویت فعالیت‌های سالم تجاری و شفافیت و سلامت در نظام اقتصادی از دیگر پیامدهای مثبت مبارزه با پولشویی است.
در این همایش آقای علیرضا خادمی رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات از نمایندگان مشتریان حاضر در جلسه، برقراری ارتباط با مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به منظور آشنایی هرچه بیشتر با ظرافت ها و حساسیت های مرتبط با این امر را خواستار شد.
خادمی در این نشست تصریح کرد: بهتر است هر شرکت نماینده‌ای ترجیحا بعنوان حسابرس در این حوزه داشته باشد که با اشراف کامل به عملیات ارزی و ریالی شرکت تحت پوشش خود بتواند تحرکات ناشی از عملکرد متخلفان و پولشویان حرفه‌ای را به موقع شناسایی کند.
همچنین آقای احمدآبادی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی( FIU) نیز در این همایش گفت: نتیجه پولشویی سرمایه گذاری مولد و اشتغال نیست بلکه ورود و خروج به سرعت و هدفمند پول از سیستم بانکی به اقتصاد کشور لطمه وارد می سازد.
وی با تشریح ساختار مختلف مراکز FIU در جهان و وجود این مرکز در 190 کشور دنیا افزود: برخی مراکز اطلاعات مالی در جهان ضابط قضایی دارند اما در ایران پس از دریافت گزارش های مشکوک به پولشویی و بررسی آن ، این اطلاعات به مرجع قضایی ارائه می شود.
وی تاکید کرد: مبارزه با پولشویی برای مشتریان بانک ها نباید بازدارنده تلقی شود بلکه این مبارزه می بایست حمایت کننده و پشتیبانی کننده چرخه سالم اقتصاد محسوب گردد.
خانم مهجوریان از کارشناسان اداره پولشویی بانک مرکزی نیز در این همایش به تشریح اهداف ، ضرورت ها و روشهای مبارزه با پولشویی پرداخت.
