بیمه ملت به مجمع عمومی عادی سالیانه می رود

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه ملت (سهامی عام) می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1402 رأس ساعت 14 روز یکشنبه 31 تیر ماه 1403 در مرکز همایش های بین المللی هتل ارم، سالن سپهر به نشانی: میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب برگزار می گردد.

لذا از سهامداران حقیقی یا قائم مقام قانونی آن دعوت می گردد، با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و نمایندگان سهامداران حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر یک ساعت قبل از ساعت یاد شده همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به آدرس فوق مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1402/12/29

2- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29 و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به 1403/12/30

4- انتخاب اکچوئر رسمی (اصلی و علی البدل)، مطابق با ماده 16 آیین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج. ا. ا. و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی به منتهی 1403/12/30

5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت

6- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی 1402 و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی 1403

7- تعیین و تصویب حق حضور اعضای کمیته های حسابرسی، ریسک، انتصابات و سرمایه گذاری

8- اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه

9- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می گردد، جهت مشاهده آنلاین و آگاهی از تصمیمات مجمع از طریق لینک roka-co.com/melat اقدام نمایند.