بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نماینده قانونی و تام الاختیار آنان دعوت می شود جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 29/12/1402 که ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 31/04/1403 در محل تهران خیابان طالقانی بین ولیعصر و حافظ پلاک 341 هتل پارسیان انقلاب برگزار می شود، حضور بهم رسانند.
سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با ارائه کارت ملی، وکالتنامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت 07:45 همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستورجلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402
3- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی 1403
4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
5- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره
6- انتخاب محاسب فنی رسمی شرکت (اصلی و علی البدل) طبق آیین نامه شماره 78 شورای عالی بیمه
7- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
در راستای ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار سهامداران محترمی که قصد شرکت حضوری در مجمع را ندارند می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.sinainsurance.com پخش زنده مجمع را صرفاً برای اطلاع از رویدادها و تصمیمات مجمع مشاهده فرمایند.
هیئت مدیره شرکت بیمه سینا(سهامی عام)
