به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این همایش که با همکاری ادارات کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و آموزش برگزار شد، حمیدرضا فتحی بیرانوند مدیر امور شعب منطقه یک کشور و حمید مومنی مدیر امور شعب مستقل بانک نکاتی درخصوص اهمیت رعایت اصول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بیان کردند.
رضا انواری رییس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز با اشاره به ارتقا و استانداردسازی سامانه ها گفت: حدود هفتاد میلیون تراکنش مالی در بانک ملی ایران انجام می شود که نیمی از تراکنش های شبکه بانکی کشور است. این حجم از عملیات مالی موجب می شود تا خدمت رسانی به مشتریان را با کیفیت و سطح مطلوبی تری ارایه کنیم.
وی در ادامه از اصلاحات جدید سامانه مبارزه با پولشویی و همچنین تفویض اختیارات بیشتر به ادارات امور شعب خبر داد و تغییر رویکرد در بحث مبارزه با پولشویی در آیین نامه و دستورالعمل های جدید را یادآور شد.دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با پولشویی بانک های دولتی کشور با بیان چالش های شناسایی مشتریان خارجی در کشور، از درصد بالای موفقیت بانک ملی ایران در این خصوص خبر داد و بکارگیری "سامانه جامع مدیریت اطلاعات مشتریان" را سیستمی بسیار سودمند در این راستا در بانک ملی ایران عنوان کرد.
انواری با اشاره به بازرسی های صورت گرفته در سال گذشته و آنالیز دقیق آنها توسط بازرسان در جهت کمک به امر کشف جرایم تصریح کرد: در آیین نامه جدید سه تکلیف عمده دریافت اطلاعات و شناسایی مشتریان، گزارش دهی به موقع در صورت مشاهده نواقص و آموزش و آگاه سازی همکاران تعریف شده است که باید با دقت بالا انجام شوند.همزمان با برگزاری این همایش از سایت اختصاصی اداره کل مبارزه با پولشویی به دو زبان فارسی و انگلیسی در شهر مشهد نیز به آدرس BMI.IR/AML رونمایی شد.
انواری با بیان اینکه این سایت در آینده نزدیک با قابلیت پشتیبانی شش زبان در دسترس قرار می گیرد، از راه اندازی کیف الکترونیکی بازرسان در آینده بسیار نزدیک خبر داد.حسن مونسان رییس اداره امور شعب استان خراسان رضوی نیز برگزاری این نشست ها را فرصتی در جهت افزایش سطح دانش و اطلاعات مدیران و همکاران، انتقال تجربیات و حفظ و ارتقاء سلامت سیستم و همکاران عنوان کرد.قربان فیاض معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه وجود نیروهای متخصص و کارآمد در بانک ملی ایران به دلیل وجود تراکنش های بالا در این بانک نسبت به سایر بانک ها ضروری است، از مدیران بانک به دلیل توجه خاص به امر مبارزه با پولشویی قدردانی کرد.
وی ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص مرکز اطلاعات مالی وزارت اموراقتصادی ودارایی (F.I.U) گفت: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از چهارده نفر عضو شامل هفت وزیر، سه نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده دستگاه های اطلاعاتی و سه نماینده قوه قضائیه تشکیل شده است.
فیاض از رشد اطلاعاتی بانک ملی ایران و اقدامات صورت گرفته ابراز رضایت کرد و از رونمایی سامانه جدید در آینده به جهت رده بندی بانک ها در امر مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: با توجه به اقدامات بانک ملی ایران در امر مبارزه با پولشویی، این بانک در رده های بالایی در سطح بانک ها قرار دارد.
محمدحسین دری دادیار دادسرای جرائم رایانه ای تهران نیز با بیان اینکه متخلفین با استفاده از کارت های اجاره ای و ایجاد گردش کاذب برای حساب ها اقدام به استفاده ناصحیح از حساب ها می کنند، به حساب های فین تک ( FIN TECH ) و حجم عمده پولشویی از طریق آنها اشاره کرد و گفت: این حساب ها از سوی شرکت های تازه تاسیس مالی مجوز می گیرند که ماهیت آنها با ماهیت حساب های بانکی متفاوت است و همین موضوع شرایط مناسبی را برای بعضی از سودجویان ایجاد می کند.
لازم به ذکر است، در پایان همایش نیز از بیژن مقدم بیرانوند رییس اداره امور شعب استان لرستان و محمد فرمهینی فراهانی رییس شعبه مرکزی تهران به دلیل اجرای کامل قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح واحد های تابعه با ارایه لوح سپاس تقدیر شد.
