دستور جلسه: 1-گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 1393/12/29 2-گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد مالی شرکت در سال مالی منتهی به 1393/12/29 3- بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت در سال مالی منتهی به سال 1393/12/29 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی و تعیین حق الزحمه آنها 6- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت 7- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان و نحوه تقسیم سود ویژه سال 1393 8- اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش و میزان حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیئت مدیره 9- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد لذا از کلیـه سهامـداران محترم)حقیقی( وکیل یا نماینـده قانونـی آنان و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخـاص حقوقـی صـاحب سهـم در شرکت دعوت به عمـل می آیـد جهت دریافت برگـه ورود به مجمـع درروزهـای سه شنبـه وچهارشنبـه مورخ 1394/4/30 و1394/4/31 ازساعت 8:30 لغایت14:30 با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر به آدرس تهران، جنوب بزرگراه همت، انتهای شیراز جنوبی، نبش 68 شرقی، شماره 8 اداره سهام مراجعه نمایند. هیئت مدیره مؤسسه اعتباری عسکریه
