لازم به یادآوری است که نشست مجمع بصورت مستقیم از طریق آدرس زیر قابل مشاهده می باشد:
https://www.aparat.com/karafarininslive/live
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به 1399/12/30.
- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1399/12/30 و اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه مربوطه.
- تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف.
- تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی، ریسک و تطبیق مقررات و جبران خدمات.
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت.
- انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل بیمه مطابق با ماده 16 آئین نامه شماره 78 بیمه مرکزی ج.ا.ا.
- اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیئت مدیره شرکت بیمه کارآفرین (سهامی عام)
