آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان(سهامی عام)

شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)
شماره ثبت 419801 شناسه ملی 10320718237
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود که با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 که ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 1400/04/31 در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی شرکت بیمه آرمان واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک 4 تشکیل خواهد شد ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ12/30/ 1399

2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت های مالی منتهی به تاریخ 12/30/ 1399

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ12/30/ 1399

4- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی البدل) برای سال مالی منتهی به تاریخ 1400/12/29 و تعیین حق الزحمه آنها

5- تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال 1400

6- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره در جلسات و کمیته ها

7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها با در دست داشتن مدارک معتبر می توانند در روزهای یک شنبه و دوشنبه مورخ27 و28تیرماه سال جاری از ساعت 10 الی 16 جهت دریافت برگ ورود به جلسه به واحد امور سهام شرکت واقع در نشانی فوق الذکر مراجعه فرمایند. با توجه به ابلاغیه شماره104/31 مورخ 1398/12/20 و ابلاغیه 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتی که با حضور حداکثر 15 سهامدار حقیقی یا حقوقی،به استحضار می رساند امکان آگاهی از تصمیمات ومشاهده پخش زنده مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.armanins.com فراهم گردیده است. هیات مدیره شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)