به گزارش بانک و صنعت، به آگاهی سهامداران محترم می رساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه بانک اقتصادنوین (شرکت سهامی عام) برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30، رأس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک، به نشانی: تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی تشکیل می شود.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30 و تصویب و تقسیم سود.
- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1400/12/29.
- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.
- تعیین پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره.
- سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
به این وسیله از تمام صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود، به منظور اخذ برگه ورود به جلسه یادشده؛ روز پنج شنبه مورخ 1400/04/31 از ساعت 13:00 الی 14:00 با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/ وکالت/ ولایت/ قیمومیت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (آدرس قیدشده در بالا) حضور یابند.
نکات ضروری:
با توجه به ابلاغیه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار؛ در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها تنها با حضور حداکثر 15 نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و کسب نصاب قانونی لازم برای رسمیت جلسه مقدور است، از این رو امکان حضور مجازی و مشاهده پخش زنده فرایند برگزاری جلسه، از طریق مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی (www.enbank.ir) برای سهامداران گرامی فراهم شده است.
از سهامداران ارجمندی که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند داشت درخواست می شود اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامت خود و حاضران در جلسه مجمع ازجمله: خودداری از دست دادن، همراه داشتن ماسک، دستکش و خودکار، حفظ فاصله ایمنی از دیگران و ... را رعایت فرمایند.
به منظور مراعات اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، از پذیرایی رایج در مجمع خودداری می شود. همچنین با توجه به انتشار صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش فعالیت هیئت مدیره و بازرس قانونی در سامانه «کدال»، گزارش های یادشده در جلسه مجمع، توزیع نخواهد شد.
شماره تلفن های 24594266 و 24594277 (امور سهام) آماده پاسخگویی به پرسش های سهامداران محترم است.
هیئت مدیره بانک اقتصادنوین
(شرکت سهامی عام)
