به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری کاسپین، بر این اساس در دوره آموزشی یاد شده مباحثی نظیر اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی(FATF)، صندوق بین المللی پول (IMF)، شناخت دقیق مشتریان(KYC)، روشهای پولشویی، شناسایی مصادیق معاملات مشکوک، ارتباط معاملات مشکوک با ابزارهای بانکی، نحوه گزارش دهی طبقه بندی مشتریان (CTR) ونمونه های واقعی معاملات مشکوک و پرونده های پولشویی در ایران و جهان مطرح شد.
گفتنی است دوره های آموزشی مذکور توسط معاونت توسعه منابع انسانی موسسه طراحی گردیده و در نظراست تا کارکنان موسسه درکلیه رده های شغلی در کنار فراگیری دیگر موضوعات علوم بانکداری مباحث مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نیز آموزش ببینند.
یادآور می شود شرکت کنندگان این دوره، پس از پایان دوره در آزمون مربوطه شرکت کردند و گواهی نامه آموزشی دریافت خواهند کرد.
