بانک مرکزی و رییس‌کل آن بارها به صرافی های متخلف هشدار داد که با صرافی‌هایی که از قوانین تخلف کنند مقابله خواهند کرد و اگر لازم شد روی مجوزشان را باطل خواهد کرد.
بعد از مذاکرات اسفند ۹۰ اتحادیه کشوری طلا و جواهر و بانک مرکزی که با حضور نیروی انتظامی برگزار شد، این هشدار ها رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت.
این اتحادیه در این جلسه، دو ماه مهلت گرفت تا مجوزهایی که به صرافی‌ها برای خرید و فروش ارز داده باطل اعلام کند اما وقتی مهلت به آخر رسید و خبری از ابطال جواز فعالیت این صرافی‌ها نشد، بانک مرکزی فهرست این گروه از معامله‌گران را از کانون صراف‌ها گرفت و به دست نیروی انتظامی داد تا تکلیف‌شان از طریق برخورد قضایی مشخص شود.
حالا اما در سال ۹۱ و در حالی که نزدیک به ۳ ماه از این سال گذشته، معاون نظارت بانک مرکزی ، این مساله را آغاز راه می داند.
ابراهیم درویشی معاون نظارت بانک مرکزی می گوید : از فعالیت صرافی‌های غیرمجاز با هماهنگی ستاد مبارزه با مفاسد، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات ممانعت می‌شود و این صرافی‌های غیرمجاز بسته خواهند شد.
در هر حال، ساماندهی صرافی‌ها طی چند سال اخیر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و با تشدید برخورد و نظارت بر عملکرد صرافی‌ها از سال گذشته با افزایش نرخ دلار و ایجاد نابسامانی‌هایی در بازار ارز جدی‌تر شد.
بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی هشدار داده و اعلام کرده است که باید صرافی‌ها برای فعالیت خود مجوز از بانک مرکزی دریافت کننند و بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی ناظر بر عملکرد صرافی‌ها خرید و فروش و فعالیت ارزی داشته باشند، در غیر اینصورت پلمپ می‌شوند
