به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) طبق آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 14/4/95 در ساعت 14 مورخ 29/4/95 با شرکت کم نظیر بیش از 95% از صاحبان سهام شرکت به تعداد 266.849.756 سهم از 280000000 سهم کل دارندگان سهام شرکت و با حضور ناظران محترم وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی آقایان پورناصرانی و جعفرزاده و ناظران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آقایان قزلباش و مقدمی و ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار آقای عابدی در سالن همایش های نیایش واقع در سعادت آباد ، میدان کاج ، پشت مسجد جامع الرسول برگزار گردید و صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1394 به تصویب مجمع رسید.
جلسه مجمع با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید.
آقای اسماعیل نیا مدیر اجرائی برگزاری مجمع و معاون مدیرعامل در امور شعب و استانها با عرض خیرمقدم و سپاسگزاری از حضور پرشور سهامداران و حاضرین محترم رسمیت جلسه را اعلام نمود و در ادامه هیأت رئیسه مجمع به ترتیب آقایان حمید غفاری از سهامداران حقیقی بعنوان رئیس و جمشید خاتمی به نمایندگی از شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی شرکتهای تعاونی مسکن مهر شماره یک خراسان رضوی بعنوان منشی و مهدی زاهدی و ابراهیم محمدی تهرانی به نمایندگی از شرکتهای تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی و تعاونی مصرف سپه بعنوان ناظرین از سوی سهامداران انتخاب گردیدند.
بعد از استقرار هیأت رئیسه مجمع جناب آقای کاوه مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین از حضور گسترده و کم نظیر سهامداران در مجمع عمومی شرکت قدردانی نمود و این استقبال و حضور را ظرفیت بسیار خوبی برای تحقق اهداف شرکت به ویژه در رابطه با افزایش سرمایه ی شرکت بر شمرد.
در ادامه دستور جلسه برابر مفاد آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه توسط رئیس مجمع قرائت شد و براساس اوّلین دستور جلسه جناب آقای محمدرضا نظام آبادی ریاست هیأت مدیره شرکت به نمایندگی از طرف هیأت مدیره گزارش هیأت مدیره را به حاضرین ارائه نمود و گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد مالی منتهی به 29/12/94 توسط آقای جهانگیر رضائی قرائت گردید وتوسط ریاست هیأت مدیره و معاونین مدیرعامل و مدیر مالی شرکت به سئوالات و پرسش های حاضرین پاسخ و توضیحات لازم ارائه گردید و برای هر یک از دستور جلسات ، جداگانه رأی گیری بعمل آمد که موارد زیر به تصویب رسید.
1- استماع گزارش هیأت مدیره و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1394
2- تصویب حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال 95 مبلغ پانزده میلیون ریال برای حداقل 2جلسه در ماه تصویب گردید. همچنین مبلغ یک میلیارد ریال ناخالص از سود قابل تقسیم بعنوان پاداش اعضای هیأت مدیره تصویب شد.
3- در رابطه با نحوه تقسیم سود ، مجمع مقرر نمود با رعایت مفاد ماده 90 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 مبلغ 120 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم جمعاً به مبلغ 33600 میلیون ریال براساس ضوابط به مطالبات سهامداران منظور گردد.
4- نسبت به انتخاب پنج نفر اعضای اصلی هیأت مدیره و دو نفر اعضای علی البدل رأی گیری کتبی با ورقه انجام گرفت که در نتیجه :
1- اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان ایران ، شرکت سلوی درمان لوتوس، شرکت بانک توسعه تعاون ، مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه ، شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون و بنیاد توسعه کارآفرینی اردبیل به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال و مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان به سمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی شرکت برای مدت یک سال و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
2- حق الزحمه حسابرس برای سال 95 مبلغ چهارصد میلیون ریال تصویب گردید.
3- روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به مدت یک سال برای درج تصمیمات و آگهی های شرکت تعیین گردید.
· نکات حائز اهمیت در عملکرد سال 94 شرکت بیمه تعاون
1- اخذ توانگری سطح یک از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2- ورود به بازارهای انرژی
3- جذب بیش از 30% از پرتفوی بیمه های انرژی در سال 94 و کسب رتبه اوّل در این رشته
4- ورود به بازارهای بین المللی بیمه برای اولین بار بعد از برداشته شدن تحریم ها
5- کسب رتبه اوّل از لحاظ نسبت خسارت (7/21) براساس آمارهای منتشره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6- افزایش شعبات خدمات دهنده شرکت در بیست استان کشور شامل استانهای : شعبه مرکزی تهران ، شعبه غرب تهران ، مشهد ، اصفهان ، یزد ، شیراز ، ساری ، کرمان ، کرمانشاه ، تبریز ، اهواز ، قزوین، اردبیل ، رشت ، بندرعباس ، زاهدان ، البرز، گلستان ، ارومیه ، سنندج
7- افزایش تعداد نمایندگان شبکه فروش شرکت به تعداد 235 نمایندگی در سراسر کشور
8- حفظ ترکیب پرتفوی مطلوب با بیش از 50% بیمه های مسئولیت و مهندسی برای دومین سال پیاپی
9- جذب بیش از 30% پرتفوی هواپیماهای فوق سبک
