به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بانک تجارت،بانک تجارت و بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این بانک موفق شده است درسال 1394 به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ کشور ، دست پیداکند.
برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی در بین واحدهای مختلف بانک و رعایت آخرین استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و انتشار قوانین، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های این حوزه در پایگاه اطلاع رسانی رسمی بانک تجارت از جمله مهمترین دستاوردهای این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی بوده است .
ازدیگر اقدامات بانک تجارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می توان به تهیه فرم ها و تعهدنامه هایی که متضمن ارائه اطلاعات کاملا شفاف توسط مشتریان و رعایت این استانداردها خواهد بود، اشاره کرد.
گفتنی است، بانک تجارت سال گذشته نیز در رتبه بندی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موفق به کسب رتبه دوم در بین بانکهای بزرگ کشور شده بود .
