به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، این شرکت درجهت اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی ماده 14 ( الحاقی) این قانون، با دریافت شاخص های مربوط به مبارزه با پولشویی و اختصاص شاخص های جدید و پیاده سازی آن در نرم افزار های شرکت، شرایطی را فراهم آورده تا امکان نظارت بر عملیات مشکوک به طرز چشمگیری قابلیت پیگیری پیدا کند.
شرکت بیمه سامان به عنوان اولین شرکت بیمه، نسبت به اجرای قانون و ایجاد مدیریت مبارزه با پولشویی، اقدام کرده که در اولین مرحله از بازدیدهای دوره ای مرکز اطلاعات مالی، به عنوان شرکت پیشرو انتخاب و مورد بازدید قرار گرفت.
براساس این گزارش، نتیجه این امر، طی گزارش کاملی با رتبه بالا ارزیابی و در نهایت این موضوع منجر به تقدیر و تشکر از مجموعه شرکت بیمه سامان شد.
شرکت بیمه سامان از طرف مرکز اطلاعات مالی ماموریت یافته تا با استفاده از پتانسیل موجود در مجموعه بانک سامان، نسبت به طراحی و پیاده سازی نرم افزار ریسک سنجی مشتری در شرکت های بیمه اقدام کند که اولین گزارش خود را نیز در این رابطه، با شروع فصل تابستان 1403 به مرکز اطلاعات مالی ارائه می کند.
این گزارش حاکیست: مدیریت مبارزه با پولشویی شرکت بیمه سامان به همراه مرکز اطلاعات مالی درحال تدوین شیوه نامه ای است که برای اولین بار در کشور و به صورت پایلوت، نسبت به تشکیل گروه مبارزه با پولشویی در رابطه با شرکت های گروه مالی سامان و شرکت های زیر مجموعه آنها نیز اقدام خواهد کرد.
