به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، غلامرضا پناهی عضو هیات مدیره این بانک در بازدید فرید کیان رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از اداره کل مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران، لزوم نقش آفرینی این بانک در عرصه بین المللی همگام با اهداف دولت دوازدهم را مورد تاکید قرار داد و ضرورت ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی جهت افزایش و ارتقای سطح روابط با سایر بانک های بین المللی را یادآور شد.
وی همچنین اقدامات و فعالیت های بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی را تبیین کرد و برگزاری نشست های تخصصی در زمینه بررسی و ارزیابی فنی قوانین و استانداردهای بین المللی در حوزه با مبارزه با پولشویی با حضور تمام نمایندگان ادارات مرکزی بانک ملی ایران و اجرای موثر و اثربخش روش های ارزیابی فنی فعالیت های بانک ملی ایران با توصیه های مجامع بین المللی در زمینه رعایت استانداردهای مبازره با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد اشاره قرار داد.
در این بازدید، سید رضا انواری رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران نیز گزارشی را از روند اقدامات و فعالیت های این بانک در جهت ایجاد قابلیت های سیستمی و ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی ارائه کرد.
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم در بازدید مذکور، در جریان آخرین اقدامات سامانه های اداره کل مبارزه با پولشویی بانک ملی ایران و ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی قرار گرفت.
کیان ضمن اشاره به پیشرفت های بانک ملی ایران و فعالیت های مثبت آن، خواستار افزایش توانمندی در زمینه جذب نیروی انسانی متخصص و آشنا به امور و همچنین همکاری سایر واحدهای بانک در زمینه تامین موارد درخواستی اشاره شده در بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی شد.
