به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین ، آزمون جامع مبارزه با پولشوئی همزمان با سایر استان ها با حضور نمایندگان منتخب شعب که پیش از این دوره آموزشی مبارزه با پولشوئی را به صورت مجازی پشت سر گذاشته بودند برگزار شد.
ارائه تعاریف دقیق از انواع پولشوئی و جرایم سازمان یافته، معرفی قوانین بین المللی مبارزه با پولشوئی، راه ها و شیوه های پولشوئی در سیستم های مالی، اقدامات بین المللی جهت مبارزه با تروریسم مالی و چگونگی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در مقابل پولشوئی از جمله مهم ترین سرفصل هایی بود که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار گرفت.
