به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از اداره مبارزه با پولشویی این بانک، کسب 82.65 درصد از اهداف مورد نظر پروژه مبارزه با پولشویی در فاز اول، رتبه نخست را در بین 33 بانک و موسسه اعتباری به بانک توسعه صادرات اختصاص داد.
براساس این گزارش، در بررسی کمی و کیفی گزارشهای معاملات مشکوک (STR)، بانک توسعه صادرات پس از بانکهای ملی و مرکزی، رتبه سوم را در ارسال با کیفیت ترین گزارش های معاملات مشکوک در بین تمامی بانکها و موسسات اعتباری کشور کسب نموده است.
گزارشهای ارسالی از اداره مبارزه با پولشویی این بانک به مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی به گونه ای بوده است که در 38.78 درصد این گزارشها، جرم پولشویی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضایی محرز شده است
