سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت دریافت کارت ورود به جلسه مجمع با ارائه کارت ملی، وکالت نامه رسمی برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی از ساعت 7:30 صبح همان روز به محل برگزاری جلسه مجمع به آدرس فوق مراجعه نمایند.
دستورجلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29
2- بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29
3- تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه برای سال مالی 1402
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
5- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره
6- انتخاب محاسب فنی رسمی شرکت(اصلی و علی البدل) طبق آیین نامه شماره 78 شورای عالی بیمه
7- انتخاب اعضای هیئت مدیره
8- سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
در راستای ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران محترمی که قصد شرکت حضوری در مجمع را ندارند، می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی www.sinainsurance.com پخش زنده مجمع را صرفا برای اطلاع از رویدادها و تصمیمات مجمع مشاهده فرمایند.
هیئت مدیره شرکت بیمه سینا (سهامی عام)
