به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین؛ زمان: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 31 تیر 1397 مکان: اتوبان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شرق (نیایش شرق)، بعد از پل سئول، نرسیده به کردستان، شهرک فجر
سهامداران و یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می‌توانند در ساعات اداری روز شنبه مورخ 30 تیر 1397 به نشانی دفتر مرکزی بانک واقع در تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک 97، اداره سهام مراجعه نمایند.
ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیمومت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.
با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران، وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست اصل معرفی‌نامه با سربرگ شخصیت حقوقی که به امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت را جهت حضور ارائه نمایند.
دستور جلسه
- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396
- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی
- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی 1396
- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی 1397
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت
- انتخاب بازرس و حسابرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی1397 و تصویب حق‌الزحمه بازرس برای سال مالی 1396
- اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
