به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بیمه حافظ، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)، نمایندگان، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهام دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که راس ساعت 10:00 روز چهارشنبه 26 شهریور ماه 1399 در محل دفتر ارتباطی شرکت به نشانی تهران، خیابان خالد اسلامبولی( وزراء )، خیابان بیست و نهم ، پلاک 26 با دستور جلسه ذیل حضور به هم رسانید.
- استماع گزارش هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29موضوع تبصره ماده 89 قانون تجارت
- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب صور تهای مالی (ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و گردش وجوه نقد) برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 موضوع ماده 116 قانون تجارت
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 موضوع ماده 144 قانون تجارت
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت موضوع ماده 97 قانون تجارت
- تعیین حق حضور در جلسه اعضای غیر موظف هیأت مدیره موضوع ماده 134 قانون تجارت
- انتخاب اکچوئر رسمی مطابق با آیین نامه 78 شورای عالی بیمه
- انتخاب عضو علی البدل هیأت مدیره
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.
با توجه به ابلاغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی با حضور حداکثر 15 نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی، لذا به اطلاع سهامداران گرامی می رساند امکان حضور مجازی در این مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت بیمه حافظ به نشانی www.hafezinsurance.ir فراهم گردیده است.
