به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری پلیس، درپی ارسال نامه ای از سوی بانک مرکزی به پلیس امنیت ناجا، مبنی بر تبلیغات شرکت تسهیلاتی اقتصاد سهیل پارس و انتشار آگهی با عنوان ارائه وام 50 تا 980 میلیون تومانی بدون هیچ گونه مجوز قانونی درمناطق پیروزی، شهدا، رسالت، سعادت آباد، امیرآباد شمالی و...؛ ماموران این پلیس تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری اعضای این شرکت آغاز کردند.
دربررسی های انجام شده ازسوی پلیس مشخص شد این شرکت از سال 91 راه اندازی شده و کلاهبرداران با نشر آگهی درسطح شهرتهران تحت عنوان تسهیلات بانکی با کارمزد کم از قبیل وام کارگشایی، کارآفرینی، جانبازی و...، متقاضیان وام را جذب و برای قانونی جلوه دادن فعالیت شان با استفاده از اسناد مجعول و سربرگ سازمان های دولتی، وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و اعزام به ظاهر نمایندگان بانک ها جهت ارزش گذاری املاک متقاضیان از آنان کلاهبرداری کرده و برای جلوگیری از شناسایی به صورت دوره ای محل فعالیت خود را تغییر می دادند.
ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند محل فعالیت اعضای این شرکت را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، مدیرعامل این شرکت به نام سمانه ملک محمدی بید هندی و کارکنانش به پلیس امنیت احضار شدند.
مدیرعامل شرکت دربازجویی های پلیسی منکر هرگونه کلاهبرداری از شهروندان در قبال تسهیلات بانکی کم بهره شد اما کارمندان شرکت در این تحقیقات به جرم خود اعتراف کردند.
به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم پولی بانکی ناحیه 36 تهران، مدیرعامل این شرکت و چهار نفر از اعضای آن دستگیر و در بازرسی از منزل و مخفیگاه متهمان، مدارک، مستتدات و ادوات جرم کشف شد.
این پرونده بیش از200 شاکی دارد که از آنها به میزان یک تا 20 میلیون تومان کلاهبرداری شده است.
به دستوربازپرس این شعبه، تصاویر متهمان سمانه ملک محمدی بیدهندی و همسرش به نام مهدی خیری احمد آبادی بدون پوشش درجراید منتشرمی شود؛ لذا پلیس ازمتقاضیان تسهیلات که توسط شرکت مزبور به نحوی از آنان کلاهبرداری شده خواست به مرجع قضائی مذکور واقع در خیابان فاطمی مراجعه کنند.
